HoraCero Horacero

Querella por fraude de una empresa de agronegocios

La UIF pidió ser querellante en una causa por fraude que involucra a la empresa Bunge Argentina S.A. La firma cuestionada habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial.

Economía 17 de noviembre de 2020 HC
UIF
La Unidad de Información Financiera (UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en una causa por fraude que involucra a la empresa de agronegocios Bunge Argentina S.A por probables maniobras de fraude cometido contra la administración pública, delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos. Se investiga también al ex ministro del gobierno de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere,

La investigación de referencia fue iniciada por una denuncia por parte de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y su presidente Fernando Miguez, donde se planteó que la empresa Bunge Argentina S.A., empresa agroexportadora, habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de siete millones de toneladas de granos antes de la suba del canon, pudiendo haberse ahorrado con ello casi cien millones de dólares de impuestos o 427.500 toneladas de soja, que surgiría de eludir los 6 puntos de aumento de la alícuota.

Las exportaciones en esta materia se encuentran regidas por la Ley N°21.453 y modificatorias, cuyo régimen resulta de aplicación a las “ventas al exterior de los productos de origen agrícola” que se indican en su anexo respectivo.

El art. 9 de la mentada norma establece que “las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador”.

En dicho expediente, que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría Nº 10, se investiga la posible existencia de conductas de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal); la posible comisión del delito de evasión agravada (Art. 2 de la ley 24.769); y posible lavado de activos (art. 303 y 304 del CP).

El fiscal interviniente requirió la instrucción de la causa para investigar la presunta participación de Adrián Chueco, Guillermo Marcotegui, Ramón Fernández Asenjo y/o Luis Miguel Etchevehere, en su condición de ex Ministro y Secretario de Agroindustria.

La UIF ha solicitado ser tenida por querellante, a la vez que requirió la formación de legajos patrimoniales de los imputados y ha sugerido al juez interviniente la realización de medidas de prueba a los fines de especificar el rol de las personas involucradas.

NA / HORACERO

Te puede interesar

neuqun-el-presidente-al_706125

El Presidente encabezó la presentación del Plan Gas

Redacción HC
Economía 15 de octubre de 2020

Fernández dijo en vaca Muerta: "Vamos a darle a Argentina el gas que necesitan los argentinos para vivir y las industrias para producir". Afirmó que su objetivo es lograr que se dejen de lado las importaciones y se incentiven nuevas inversiones.

DIPUTADOS

La Cámara Baja aprobó el Presupuesto 2021

Redacción HC
Economía 29 de octubre de 2020

Tras 15 horas de debate, diputados y diputadas aprobaron con 139 votos el Presupuesto 2021. La Cámara Baja lo aprobó este jueves con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones del macrismo.

DESPIDOS

Se prorroga la prohibición de los despidos

HC
Economía 14 de noviembre de 2020

El decreto que establece la prórroga de la prohibición de despidos hasta fines del mes de enero del 2021 se conocerá en las próximas horas, según indicaron fuentes de la cartera laboral.

Lo más visto

RADIO

Podcasts y programas para escuchar

Producción HC
Radio a la Carta 28 de noviembre de 2020

Radio a la carta es una nueva modalidad que la radio está adoptando en estos tiempos de internet, también se la denomina Radio bajo demanda. Aquí publicamos los programas de radio y podcasts que producimos desde HoraCero.

Boletín de noticias